Videoidentifizierung

In Kapitel 10.2. „Videoidentifizierung und Ausweiskopien“ auf Seite 67 des Tätigkeitsberichts weist das BayLDA darauf hin, dass mittels Onlineübertragung eine Fernidentifikation von Personen durchgeführt werden kann. Fernidentifikation – eine gute Alternative? Das PostIdent-Verfahren und auch andere Identifikationsverfahren mit Medienbruch haben … Weiterlesen

5. Geldwäscherichtlinie

  5. Geldwäscherichtlinie Am 15. Dezember 2017 fand die Einigung zwischen EU-Parlament, Kommission und Rat zur Novellierung der derzeit gültigen 4. Geldwäscherichtlinie statt. Der unmittelbar bevorstehende Erlass sowie die Verkündung der 5. Geldwäscherichtlinie ist mit einer Frist innerhalb von 18 Monaten … Weiterlesen

Compliance Rückblick 2017 – von DSGVO bis 4. EU Geldwäschrichtlinie

Das Jahresende nähert sich – auch wir ergreifen die Gelegenheit das Jahr Revue passieren zu lassen und einmal zusammenzufassen was wir in 2017 für besonders bemerkenswert hielten: EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Im März 2016 wurde die offizielle deutsche Fassung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) … Weiterlesen

EU Pässe für reiche Russen – Maltas Cash-for-Passport Programm

Pässe gegen viel Geld – Cash-for-Passport Programm Laut dem Nachrichtendienst Politico wird das  in Malta seit 2014 bestehende Cash-for-Passport Programm, dass es wohlhabenden Personen ermöglicht gegen einen hohen Betrag maltesische Staatsbürger zu werden, scharf kritisiert. Damit werden sie auch EU Bürger. Kurt Farrugia … Weiterlesen

Bafin Rundschreiben 05/2016 (GW)

FATF-Erklärung und FATF-Informationsbericht, Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie   Das Bafin Runschreiben 05/2016 beinhaltet drei Themenbereiche. Die FATF Erklärung zum Iran und Nordkorea Den Informationsbericht zu Ländern unter Beobachtung Geplante Änderungen der vierten EU-Geldwäscherichtlinie Die FATF-Erklärung zum Iran und Nordkorea Das Rundschreiben befasst … Weiterlesen

Geldwäsche und Terrorismus

 Schäuble rüstet Spezialeinheit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche auf Laut einem Bericht des Handelsblatts wird im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die dafür zuständige Spezialeinheit aufgestockt. Diese git bisher als wenig erfolgreich. Besonders der Immobilienbereich ist diesbezüglich ein Einfallstor. Einem … Weiterlesen

Neue Serie der Panama-Papers

Neue Serie der Panama-Papers legt geheime Deals in Afrika offen Am 25. Juli hat das internationale Consortium investigativer Journalisten (ICIJ) – Initiatoren der Panama-Papers – in Zusammenarbeit mit mehr als 12 Nachrichtenorganisationen in Afrika frische Details über Unternehmensgeheimnisse und versteckte … Weiterlesen

Bafin – Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung (1)

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Im Juni 2016 hat die Bafin ein neues Rundschreiben 04/2016 (GW) zur Videoidentifizierung veröffentlicht. In diesem Rundschreiben werden die geldwäscherechtlichen Anforderungen an die Videoidentifizierung im Kundenaufnahmeprozess neu formuliert. Im speziellen werden die Anforderungen hinsichtlich der Räumlichkeiten, der zugelassenen Ausweisdokumente, der … Weiterlesen

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