13 Jun 2018

5. Geldwäscherichtlinie

von | eingetragen in: 4. EU-Geldwäscherichtlinie, AML, FIU - Financial Intelligence Unit, Geldwäsche, Geldwäscheprävention | 0

  5. Geldwäscherichtlinie Am 15. Dezember 2017 fand die Einigung zwischen EU-Parlament, Kommission und Rat zur Novellierung der derzeit gültigen 4. Geldwäscherichtlinie statt. Der unmittelbar bevorstehende Erlass sowie die Verkündung der 5. Geldwäscherichtlinie ist mit einer Frist innerhalb von 18 Monaten … Weiterlesen

8 Aug 2016

Geldwäsche und Terrorismus

von | eingetragen in: AML, FIU - Financial Intelligence Unit, Geldwäsche, Korruption, Schäuble, terrorismusfinanzierung | 0

 Schäuble rüstet Spezialeinheit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche auf Laut einem Bericht des Handelsblatts wird im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die dafür zuständige Spezialeinheit aufgestockt. Diese git bisher als wenig erfolgreich. Besonders der Immobilienbereich ist diesbezüglich ein Einfallstor. Einem … Weiterlesen