EU-Blacklist Archive

23 Jan 2018

EU-Blacklist Steueroasen – Update

von admin | eingetragen in: AML, EU-Blacklist, Geldwäsche, panama papers, steueroasen | 0

Nachbesserung der fünf Wochen alten EU Blacklist Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich heute, nur knapp 5 Wochen nach der Veröffentlichung der EU-Blacklist von Steueroasen, darauf verständigt, 8 Länder von der besagten Liste zu streichen. Es handelt sich um … Weiterlesen

14 Dez 2017

Neue EU-Blacklist zu Steueroasen

von admin | eingetragen in: Allgemein, AML, EU-Blacklist, Geldwäsche, steueroasen, terrorismusfinanzierung | 0

EU-Blacklist der Steueroasen Wie bereits in unserem letzten Eintrag angekündigt, wollen wir einige Ereignisse die wir aus Compliance Sicht im Jahr 2017 für bemerkenswert hielten näher beleuchten. Aufgrund der Aktualität soll es heute um die am 05.12.2017 neu von der … Weiterlesen