Product Governance – MiFID II – Neue Leitlinien der ESMA

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Konkretisierung der Product Governance für Finanzprodukte Die Bafin meldet, dass die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA hat einen neuen Entwurf bereitgestellt, der die Entwicklung und Vertriebssteuerung von Finanzprodukten (Product Governance) konkreter regeln soll. Im Zentrum des Entwurfs stehen die Vorgaben für … Weiterlesen

DSGVO – Webseitenbetreiber – Teil 6

Ein Gastbeitrag zur DSGVO von: Dr. Oliver Hornung, Rechtsanwalt für IT & Digital Business  und Partner von SKW Schwarz Rechtsanwälte Folgende Themen werden in dieser Beitragsserie behandelt Ziele und Grundsätze. Rechte der Betroffenen. Pflichten für Unternehmen. Internationale Datentransfers ins Ausland. … Weiterlesen

DSGVO – Auftragsdatenverarbeitung – Teil 5

Ein Gastbeitrag zur DSGVO von: Dr. Oliver Hornung, Rechtsanwalt für IT & Digital Business  und Partner von SKW Schwarz Rechtsanwälte Folgende Themen werden in dieser Beitragsserie behandelt Ziele und Grundsätze. Rechte der Betroffenen. Pflichten für Unternehmen. Internationale Datentransfers ins Ausland. … Weiterlesen

DSGVO – Datentransfer ins Ausland – Teil 3

Ein Gastbeitrag zur DSGVO von: Dr. Oliver Hornung, Rechtsanwalt für IT & Digital Business  und Partner von SKW Schwarz Rechtsanwälte Folgende Themen werden in dieser Beitragsserie behandelt Ziele und Grundsätze. Rechte der Betroffenen. Pflichten für Unternehmen. Internationale Datentransfers ins Ausland. … Weiterlesen

EU Pässe für reiche Russen – Maltas Cash-for-Passport Programm

Pässe gegen viel Geld – Cash-for-Passport Programm Laut dem Nachrichtendienst Politico wird das  in Malta seit 2014 bestehende Cash-for-Passport Programm, dass es wohlhabenden Personen ermöglicht gegen einen hohen Betrag maltesische Staatsbürger zu werden, scharf kritisiert. Damit werden sie auch EU Bürger. Kurt Farrugia … Weiterlesen

Bafin Rundschreiben 05/2016 (GW)

FATF-Erklärung und FATF-Informationsbericht, Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie   Das Bafin Runschreiben 05/2016 beinhaltet drei Themenbereiche. Die FATF Erklärung zum Iran und Nordkorea Den Informationsbericht zu Ländern unter Beobachtung Geplante Änderungen der vierten EU-Geldwäscherichtlinie Die FATF-Erklärung zum Iran und Nordkorea Das Rundschreiben befasst … Weiterlesen

Geldwäsche und Terrorismus

 Schäuble rüstet Spezialeinheit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche auf Laut einem Bericht des Handelsblatts wird im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die dafür zuständige Spezialeinheit aufgestockt. Diese git bisher als wenig erfolgreich. Besonders der Immobilienbereich ist diesbezüglich ein Einfallstor. Einem … Weiterlesen

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