Compliance Vorgaben weltweit erfüllen
–und wettbewerbsfähig bleiben

Effizientes Compliance Management
Sicherheit für Ihr Unternehmen bei Compliance, Datenschutz,
Prävention von Geldwäsche, Korruption, Betrug und ssH

Update: Ist NIS-2 für Ihr Unternehmen relevant?
Jetzt in wenigen Minuten herausfinden mit unserem Test.

Compliance Management als Ermöglicher von effizienten Prozessen

Als Unternehmen sind Sie verpflichtet die gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäscheprävention, Anti-Terrorismusfinanzierung, Antikorruption, ssH, Datenschutz und anderen Themen zu erfüllen.

Gleichzeitig ist es wichtig, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Schlanke, aber gut definiert Prozesse sind dafür nötig.

Riscreen gestaltet mit Ihnen gemeinsam die Umsetzung der landesspezifischen Vorgaben. Wir beraten und übernehmen auf Wunsch das gesamte Mandat –effizient und revisionssicher.


Datenschutz effizient und vorschriftenkonform umsetzen

DSGVO

Jedes Unternehmen muss die Datenschutz-Richtlinien des jeweiligen Landes befolgen. In Europa zum Beispiel die DSGVO.

Sobald personenbezogene Daten erhoben und/oder gespeichert werden sollen, ist das Thema Datenschutz zu berücksichtigen. In der Praxis reicht eine Firmenwebseite, oder die Speicherung der Daten eines Mitarbeiters aus, um mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung in Kontakt zu kommen.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Unternehmen beim Thema Datenschutz abzusichern. Auf Wunsch stellen wir den Datenschutzbeauftragten.


Geldwäsche

Compliance Management: weltweit optimale Prozesse

Der Begriff Compliance deckt drei Bereiche ab.

  • Die Einhaltung von Gesetzen
  • Vorbeugung von Rechtsverstößen durch die Geschäftsleitung und Aufsichtsorganen
  • Anpassung von Prozessen zur Gewährleistung einer rechtskonformen Organisation

Wie erfolgreiches Compliance Management bei Unternehmen aussehen kann, erfahren Sie hier.


Geldwäscheprävention: Geschäftspartner richtig einschätzen

Businessman Handshake

Die Geldwäsche ist ein ernst zu nehmendes Risiko und für den Schutz des eigenen Unternehmens extrem wichtig.

Die Reputation des Unternehmens steht in Gefahr, falls Sie Ihr Unternehmen nicht schützen und diese Aspekte nicht in Ihren Prozessen und Ihrer Organisation berücksichtigen.

Dazu benötigen Sie zum Beispiel gute KYC Prozesse, um Geschäftspartner richtig einschätzen zu können.

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um das Thema Compliance und die damit verbundenen Verordnungen und Gesetze, wie KWG, ZAG, KAGB, MaRisk, MaComp, GWG, WpHG, BDSG und weitere Vorschriften.

Ebenso unterstützen wir Sie bei Themen rund um Zertifizierungsstandards wie ISO, IDW, IOSCO, COBIT.

Auf Wunsch stellen wir den Geldwäschebeauftragten für Ihr Unternehmen.

Effizientes Outsourcing: Wir stellen Datenschutz-, Compliance- und Geldwäschebeauftragte.

Henrik von Kunhardt, CEO Risreen